| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호의안: 제32기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 송재승 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재승 | 1979-03 | 3 | 신규선임 |
Executive Director, Goldman Sachs (Asia) L.L.C
現) SK텔레콤 전략투자그룹장 |