| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호의안: 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 정찬일 재선임의 건 2-2호 의안: 기타비상무이사 장홍성 선임의 건 제3호의안: 감사 이석호 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬일 | 1969-12 | 3 | 재선임 |
미국 MIT 의공학 연구소 POS-DOC
서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 나노엔텍 전무이사 現) 나노엔텍 대표이사 |
| 장홍성 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
SK텔레콤 솔루션 기술원장
SK텔레콤 Data 기술원장 SK텔레콤 IoT/Data 사업단장 現) SK텔레콤 광고/Data 사업단장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석호 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
NSOK 경영지원그룹장
SK텔레콤 재무그룹 現) SK텔레콤 재무 RM팀 리더 |