| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,555 | - 매출액 | 25,099 | |
| - 부채총계 | 5,443 | - 영업이익 | 3,584 | ||
| - 자본금 | 13,266 | - 당기순이익 | 6,191 | ||
| - 자본총계 | 45,112 | *주당순이익(원) | 235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 46,639 | - 매출액 | 26,256 | |
| - 부채총계 | 5,613 | - 영업이익 | 3,051 | ||
| - 자본금 | 13,266 | - 당기순이익 | 5,750 | ||
| - 자본총계 | 41,026 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 재선임
- 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제33기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
☞ 원안대로 승인 2. 이사 선임의 건 2-1. 사내이사 정찬일 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 2-2. 기타비상무이사 장홍성 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3. 감사 이석호 선임의 건 ☞ 의결정족수 부족으로 부결 4. 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5. 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-03 주주총회소집결의
2020-03-04 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬일 | 1969-12 | 3 | 재선임 |
미국 MIT 의공학 연구소 POS-DOC
서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 나노엔텍 전무이사 現) 나노엔텍 대표이사 |
| 장홍성 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
SK텔레콤 솔루션 기술원장
SK텔레콤 Data 기술원장 SK텔레콤 IoT/Data 사업단장 現) SK텔레콤 광고/Data 사업단장 |