| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 옥상층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제34기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 기타비상무이사 송재승 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 황성걸 재선임의 건 - 제3호 의안: 감사 김용진 재선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송재승 | 1979-03 | 3 | 신규선임 | 프랙시스캐피탈파트너스 Executive Director 現)SK텔레콤 Corp Development 그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황성걸 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 구글-모토로라 코리아 센터장(전무) 모토로라 모빌리티 미국본사 북미 디자인 매니저 홍익대학교 산업디자인과 전임교수 現)엘지전자 고객경험 랩장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용진 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | SK텔레콤 재무관리실 자금팀장 SK텔레콤 재무그룹 회계팀장 現)SK텔레콤 재무그룹 회계담당 |