| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 5, 에이스하이엔드타워1차 1210호 (주)나노엔텍 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 Ⅰ. 감사보고 Ⅱ. 영업보고 Ⅲ. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 - 제 1호 의안 : 제38기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제 368조의 4 제1항에 의거 전자투표 제도를 금번 주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다 |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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