| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 26길 5, 12층 나노엔텍 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제39기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 정찬일 선임의 건 | - |
| 2-2호의안 | 기타비상무이사 최한선 선임의 건 | - |
| 2-3호의안 | 사외이사 신진철 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 감사 배재근 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 자기주식보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬일 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 미국 MIT 의공학 연구소 POST-DOC 서울대 정밀기계설계공동연구소 특별연구원 나노엔텍 전무이사 現) 나노엔텍 대표이사 |
| 최한선 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 삼성증권 재무팀장(상무) 삼성증권 자문역(상무) 에이플러스라이프 부사장 現) 에이플러스라이프 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진철 | 1967-01 | 3년 | 재선임 | 중국 삼성 대외협력팀 담당(상무) AAI 헬스케어 중국사업팀장(전무) ㈜ 피글 부사장 COO |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배재근 | 1955-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ㈜제일기획 미디어본부장(상무) ㈜크레듀 대표이사 現) (사)박문호의 자연과학세상 (이사) |