| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,294 | - 매출액 | 102,574 | |
| - 부채총계 | 19,667 | - 영업이익 | 10,000 | ||
| - 자본금 | 8,479 | - 당기순이익 | 8,247 | ||
| - 자본총계 | 84,627 | *주당순이익(원) | 552 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,210 | - 매출액 | 103,051 | |
| - 부채총계 | 19,778 | - 영업이익 | 9,766 | ||
| - 자본금 | 8,479 | - 당기순이익 | 6,639 | ||
| - 자본총계 | 83,431 | *주당순이익(원) | 444 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 530 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,195,697,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.23 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ㅇ상기 2 배당 결의 보고와 관련하여 33기 결산 배당(현금배당)은 - 최대주주: 주당 400원 - 일반주주: 주당 530원 으로 차등배당을 결의하였습니다 ㅇ상기 2의 '1주당 배당금' 및 '시가배당율'은 일반주주 기준(530원)으로 작성하였습니다 ㅇ 제33기 정기주주총회 보고안건 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3 내부회계관리제도운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-01 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-06 참고서류 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제33기 연결재무제표 및 재무제표 승인, 이익잉여금처분(안) 승인의 건 (현금배당 승인 포함) |
가결 | 43.3 | 99.9 | 0.1 | 2025.01.01-2025.12.31 1주당 예정 배당금: 530원(일반주주 기준) |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -전자주주총회제도 도입 |
가결 | 43.3 | 99.9 | 0.1 | 개정상법 반영 |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -독립이사 명칭 변경 및 이사직무 규정변경 |
가결 | 43.2 | 99.8 | 0.2 | 개정상법 반영 |
| 3-1 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 박정흠 선임의 건 |
가결 | 42.9 | 99.0 | 1.0 | 임기만료에 의한 재선임 |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 99.4 | 0.6 | 20억원 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 43.0 | 99.4 | 0.6 | 1억원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정흠 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | - 성균관대 법과대학 법학과 - 성균관대 대학원 법학과 박사수료 - 현) 정상제이엘에스 대표이사 |