| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 덕천로38,3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1).보고사항 : 감사보고, 영업보고
2).부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건. 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적사항 추가등에 따른 개정). 제3호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건. 제4호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건. |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1.태양광 발전설비 제조 및 공급업
2.태양광발전소 건설,관리 및 운영, 유지보수와 동부속건물의 임대,분양관련사업 3.태양광발전사업 4.건강기능식품 제조 및 판매 5.생약원료 제조 및 판매 |
사업범위의 명확화에
따른 세부사업목적 추 가 및 신규진출 예상 에 따른 사업목적의 추 가. |
|
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
|
| 1. 태양열 등 신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업 | 1.신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업 | 사업범위의 명확화. | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |