| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,043 | - 매출액 | 24,745 | |
| - 부채총계 | 7,662 | - 영업이익 | 437 | ||
| - 자본금 | 1,812 | - 당기순이익 | 172 | ||
| - 자본총계 | 10,381 | *주당순이익(원) | 47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,517 | - 매출액 | 27,026 | |
| - 부채총계 | 17,967 | - 영업이익 | 956 | ||
| - 자본금 | 1,812 | - 당기순이익 | 123 | ||
| - 자본총계 | 10,550 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건.
-> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적사항 추가등에 따른 개정). -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 박관련). -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건. -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건. -> 원안대로 가결. |
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| 4. 주주총회일자 | 2020-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집 결의
2020-03-09 주주총회소집 결의 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-16 주주총회소집공고 2020-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박관련 | 1969-07 | 3년 | 신규선임 | (주)파인이엠텍 상무이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
1.태양광 발전설비 제조 및 공급업
2.태양광발전소 건설,관리 및 운영, 유지보수와 동부속건물의 임대,분양관련사업 3.태양광발전사업 4.건강기능식품 제조 및 판매 5.생약원료 제조 및 판매 6.의약외품 제조 및 판매 |
사업범위의 명확화에
따른 세부사업목적 추 가 및 신규진출 예상 에 따른 사업목적의 추 가. |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 1. 태양열 등 신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업 | 1.신재생에너지 관련 제조, 판매 및 설비시설업 | 사업범위의 명확화. | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |