| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93, 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건(사업목적사항 추가에 따른 개정) 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건(박관련외 9명 11,173주) 제4호의안 : 이사 선임의 건 제4-1호의안 : 대표이사 홍지태 중임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 김동섭 중임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 28.화장품 유통 및 판매 29.기술 이전 및 자문 30.위 각항에 부대되는 사업일체 |
신규사업 진출을 위한 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |