| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,447 | - 매출액 | 27,934 | |
| - 부채총계 | 16,852 | - 영업이익 | 1,776 | ||
| - 자본금 | 1,812 | - 당기순이익 | 1,226 | ||
| - 자본총계 | 11,595 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,416 | - 매출액 | 29,162 | |
| - 부채총계 | 24,897 | - 영업이익 | 1,794 | ||
| - 자본금 | 1,812 | - 당기순이익 | 857 | ||
| - 자본총계 | 11,519 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건. -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적사항 추가등에 따른 개정). -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호의안 : 대표이사 홍지태 중임의 건 제4-2호의안 : 사내이사 김동섭 중임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건. -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건. -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회소집 결의 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍지태 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 前:삼성테크윈 연구임원 現:EMB 대표이사 |
| 김동섭 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | 前:디엠바이오 대표이사 現:EMB 상무이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 28.화장품 유통 및 판매 29.기술이전 및 자문 30.위 각항에 부대되는 사업일체 |
신규사업 진출을 위한 사업목적추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |