| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93, 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고 2)부의안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 (안) 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 남윤명 선임의 건 제3호의안 : 사내이사 박관련 중임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도(15억)승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도(0.5억)승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남윤명 | 1975-12 | 3년 | 신규선임 | 現(주)EMB 이사 |
| 박관련 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 現(주)EMB 상무이사 |