| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 만안구 전파로 24번길 93, 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운 영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산 서(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사 김정일 재선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도(15억)승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도(0.5억)승인의 건 제5호의안 : 정관 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정일 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現(주)토바옵텍 대표이사 (주)이엠비 감사 |