| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,253 | - 매출액 | 26,253 | |
| - 부채총계 | 22,966 | - 영업이익 | 174 | ||
| - 자본금 | 2,418 | - 당기순이익 | 2,221 | ||
| - 자본총계 | 28,287 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,173 | - 매출액 | 27,684 | |
| - 부채총계 | 26,371 | - 영업이익 | 607 | ||
| - 자본금 | 2,418 | - 당기순이익 | 2,519 | ||
| - 자본총계 | 29,803 | *주당순이익(원) | 525 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제12기 재무제표(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 김정일 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도(15억원)승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도(0.5억원)승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-05 주주총회소집 결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정일 | 1963-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 ㈜토바옵텍 대표이사 ㈜이엠비 감사 |