| 1. 결의사항 | 제 1호 의안 : 홍성천 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-26 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-09-05 주주총회소집공고 2025-08-14 주주총회소집 결의 2025-08-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성천 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 기계공학학사 2009년 ㈜파인테크닉스 설립 2022년 ㈜파인엠텍 설립 |