| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-15 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-07 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2026-05-29 주주총회소집 결의 2026-05-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-06-22 주주총회소집공고 |
|
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 사내이사 남윤명 선임의 건 | 가결 | 78.3 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 사외이사 이인서 선임의 건 | 가결 | 78.3 | 100 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남윤명 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 前㈜에프엠에스 영업 前㈜파인테크닉스 영업 現(주)이엠비 이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이인서 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 불어불문학과 학사 前하나은행 변호사 前법무법인 서정 변호사 現법무법인(유한)화우 변호사 |
- |