| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루 빌딩 지하 1층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 (1주당 예정 현금배당금 : 20원) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 홍의석) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍의석 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
前) 이촌회계법인 이사
前) 신승회계법인 상무 現) 우덕회계법인 이사 現) 미스터블루(주) 감사 |