| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 9:00AM | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로 31 아만티 호텔 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] -1호 의안 : 제6기 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 -2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 배근한) -3호 의안 : 감사 선임의 건 ( 비상근감사 홍의석) -4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -6호 의안 : 주식선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배근한 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 |
前)(주)금강기획
前)(주)웜그레이커뮤니케이션 前)(주)스튜디오게일 現)미스터블루(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍의석 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
前) 이촌회계법인 이사
前) 신승회계법인 상무 現) 우덕회계법인 이사 現) 미스터블루(주) 감사 |