| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,816 | - 매출액 | 25,917 | |
| - 부채총계 | 12,105 | - 영업이익 | 2,966 | ||
| - 자본금 | 2,450 | - 당기순이익 | 3,108 | ||
| - 자본총계 | 32,711 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 62,303 | - 매출액 | 63,888 | |
| - 부채총계 | 19,397 | - 영업이익 | 13,861 | ||
| - 자본금 | 2,450 | - 당기순이익 | 12,040 | ||
| - 자본총계 | 42,906 | *주당순이익(원) | 495 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 605,744,625 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명
사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가.보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건 제1호 의안: 제6기 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 배근한 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사외이사 유현재 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 감사 홍의석 선임의 건 →의결권 정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 상기 2항의 배당금총액(원)은 총발행주식(자사주제외) 24,229,785주에 대한 배당금 총액입니다. 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다.
- 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부 퍠쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. -당사는 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조 준용규정에 의거 현감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-12 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배근한 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 |
前)㈜금강기획
現)미스터블루 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유현재 | 1971-02 | 3년 | 신규선임 |
前)미국Louisiana state university 교수
現)서강대학교 지식융합미디어학부 교수 |
서강대학교 지식융합 미디어학부 (교수) |