| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로31 아만티호텔 지하1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 이익잉여금 처분계산서(안)포함, 주당 예정 현금 배당금 35원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 조승진 선임의 건 제 2호-② 의안 : 사내이사 최진아 선임의 건 제 2호-③ 의안 : 사내이사 정진영 선임의 건 제 2호-④ 의안 : 사외이사 김주호 선임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 홍의석) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 정관일부변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승진 | 1957-12 | 3 | 재선임 | 연세대학교 요업공학과 학사 삼성중공업(주) 삼성엔지니어링(주) (現)미스터블루(주) 대표이사 |
| 최진아 | 1976-10 | 3 | 재선임 | 유한대학교 기계설계학과 학사 평일산업(주) 기술연구소 (現)미스터블루(주) 이사 |
| 정진영 | 1975-04 | 3 | 재선임 | 안양대학교 영문학과 학사 (주)인텍 개발부 (주)정훈테이터 개발부 (現)미스터블루(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주호 | 1962-03 | 3 | 재선임 | SK(주) 브랜드그룹장 한국마케팅학회 이사 (現)미스터블루(주) 사외이사 |
(現) 명지대학교 경영학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍의석 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | (前) 이촌회계법인 이사 (前) 신승회계법인 상무 (現) 우덕회계법인 이사 (現) 미스터블루(주) 감사 |