| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,071 | - 매출액 | 28,876 | |
| - 부채총계 | 9,698 | - 영업이익 | 4,143 | ||
| - 자본금 | 2,474 | - 당기순이익 | 3,693 | ||
| - 자본총계 | 34,373 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 70,272 | - 매출액 | 80,687 | |
| - 부채총계 | 16,897 | - 영업이익 | 14,394 | ||
| - 자본금 | 2,474 | - 당기순이익 | 12,247 | ||
| - 자본총계 | 53,375 | *주당순이익(원) | 507 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 847,085,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나.부의 안건 제1호 의안: 제7기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 이익배당(안) 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 -제2-1호 의안: 사내이사 조승진 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-2호 의안: 사내이사 최진아 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-3호 의안: 사내이사 정진영 선임의 건 →원안대로 가결 -제2-4호 의안: 사외이사 김주호 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 감사 홍의석 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 변경의건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 배당금총액(원)은 총발행주식(자사주제외) 24,202,440주에 대한 배당금 총액입니다. 배당금 지급은 정기주주총회 후 1개월내에 지급될 예정입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련한 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-09 주주총회소집결의 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승진 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 前) 삼성중공업㈜ 설계실 前) 삼성엔지니어링㈜ ICAE팀 現) 미스터블루㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진아 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 前) 평일산업㈜ 기술연구소 前) 에이프로시스템㈜ 現) 미스터블루㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진영 | 1975-04 | 3년 | 재선임 | 前) ㈜인텍 개발부 前) ㈜정훈데이터 개발부 現) 미스터블루㈜ 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김주호 | 1962-03 | 3년 | 재선임 | 前) SK㈜ 마케팅지원본부 브랜드그룹장 前) 한국마케팅학회 이사 現) 명지대학교 경영학과 교수 |
現) 명지대학교 경영학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍의석 | 1973-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前) 이촌회계법인 이사 前) 신승회계법인 상무 現) 대현회계법인 이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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