| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) - 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제11기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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