| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 20층 컨퍼런스룸 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 1호 의안: 제12기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안) 포함) - 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2호-① 의안 : 사내이사 배근한 제 2호-② 의안 : 사외이사 박현수 - 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제12기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배근한 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 前)(주)금강기획 前)(주)웜그레이커뮤니케이션 前)(주)스튜디오게일 現)미스터블루(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박현수 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 순천향대학교 신문방송학과 교수 現) 단국대학교 사회과학대학 미디어커뮤니케이션학부 교수 |
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