| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-11 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 1층대회의실(경상북도 경산시 원효로343) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 의결사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 서상곤) 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안관련 세부사항은 첨부된 이사회의사록을 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상곤 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 1987.06 ~ 1990.08 아이오와 주립대학교 박사(Iowa State University, USA, Ph.D. 식물분자유전학)
- 1991.03 ~ 현재 영남대 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장, 대학원주임교수 - 1996.03 ~ 현재 영남대학교 생명공학연구소 연구원 - 2003.04 ~ 현재 Iowa State University, Dept. of Horticulture,USA Affilate Professor(소속교수) - 2006.12 ~ 현재 영남대학교 부설 마늘연구소 소장 - 2007.09 ~ 2009.07 영남대학교 자연자원대학 학장 - 2013.05 ~ 2015.01 영남대학교 대학평의원회 의장 - 2013.06 ~ 2015.01 영남대 교수회 의장 - 2017.03 ~ 현재 경산시 정책자문회의 위원 |