| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-12 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경상북도 경산시 원효로 343 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안: 제9기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안: 기타비상무이사 서상곤 선임의 건 3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서상곤 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 |
전)영남대학교 자연자원대학 학장
현)영남대학교 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장 현)영남대학교 생명공학연구소 연구원 현)경산시 정책자문회의 위원 |