| 1. 일시 | 날짜 | 2021-11-16 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343, 1층 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의결사항 제1호 기타비상무이사선임의 건(후보자: 김동욱) 제2호 주식매수선택권 부여의 건 (부여대상/부여수량: 김동욱/350,000주, 고훈/150,000주, 윤재곤/50,000주, 이미경/50,000주, 김덕희/50,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-10-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 기타비상무이사 선임을 위한 임시주주총회 소집 결의입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1991-01 | 3년 | 신규선임 | 2016.11~2018.06) Megatrendlab Co-Founder 2018.08~현재) Plug and Play Tech Center Corporate Innovation |