주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-08-08
	시간	10:00
2. 장소		본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343)
3. 의안 주요내용		의결사항 제1호 신주발행 유상증자의 건    [(주)세라젬/발행가액/1,100원    /기명식 보통주 1,500,000주] 제2호 이사선임의 건   제2-1호 의안 : 사외이사 서상곤 선임의 건   제2-2호 의안 : 사외이사 정민재 선임의 건 [재선임]   제2-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 {재선임]     제3호 감사 선임의건    감사 최순돈 선임 [재선임]
4. 이사회결의일(결정일)		2022-06-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제4항에 따라 코넥스 시장에 상장된 주권을 발행한 법인의 신주가 발행주식 총수의 100분의 20이하이고, 그 발행에 관한 사항을 주주총회의 일반결의로 정하는 경우에 해당하여 임시 주주총회에서 제3자배정 유상증자 결정안을 결의하고자 합니다.
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서상곤	1957-03	3년	신규선임	現)영남대 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장, 대학원주임교수 現) 경산시 정책자문회의 위원 前) 영남대 교수회 의장	-
정민재	1981-10	3년	재선임	前) 한국전기연구원 연구원 근무(전력전자)	-
이정일	1976-12	3년	재선임	前) 한전kps 근무 前) 서한그룹 근무	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최순돈	1949-10	3년	재선임	비상근	前) LG 이노텍 사외이사 前) 지식경제부 장관 정책 자문위원 前) 영남대학교 부총장 前) 대경지역사업평가원 원장 前) ㈜희성전자 기술자문교수 前) 대구한의대학교 재단이사 現)  대경과학기술총연합회 부회장 現) ㈜ 테크트랜스 고문 2015년 옥조근정훈장 수상 [대통령상]