| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1100
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
1224
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10.2
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으나, 코넥스 주권상장법인의 경우 주주총회 결의로 10% 초과할인 가능.
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제11조(주식의 발행 및 배정)
| 9. 납입일 |
2022년 08월 31일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 09월 23일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 06월 24일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(코넥스상장기업 특례)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주금납입처 : 대구은행 영남대 지점
- 상기 발행가액은 2022년 8월8일 주주총회에서승인받을 예정입니다.&cr;상기기준주가는 이사회결의일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안의 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(1,224)로 하였으며 할인율(10.2%)을 적용하여 산정하였습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2022년 06월 17일
3
3,900
| 청약일전 제5거래일 |
2022년 06월 20일
6,868
8,394,805
| 청약일전 제4거래일 |
2022년 06월 21일
3,377
4,147,790
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
10,248
12,546,495
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
1,224
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10.2
| 발행가액 |
1,100
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.&cr;2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자 (이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
운영자금 등 회사 경영상 목적 달성을 위한 자금 조달
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
(주)세라젬
타인
회사 경영목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000
-