| 정정일자 | 2022-06-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 06월 24일 | |
| 3. 정정사유 | 제3자배정 유상증자 결정 철회 및 주주총회 일정 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 2022년 08월 08일 | 2022년 09월 05일 |
| 3. 의안주요내용 | 제1호 신주발행 유상증자의 건 | 제1호 신주발행 유상증자 결정 철회 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-05 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의결사항 제1호 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 서상곤 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 정민재 선임의 건 [재선임] 제1-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 [재선임] 제2호 감사 선임의건 감사 최순돈 선임 [재선임] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-06-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상곤 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 現)영남대 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장, 대학원주임교수 現) 경산시 정책자문회의 위원 前) 영남대 교수회 의장 |
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| 정민재 | 1981-10 | 3년 | 재선임 | 前) 한국전기연구원 연구원 근무(전력전자) | - |
| 이정일 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | 前) 한전kps 근무 前) 서한그룹 근무 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순돈 | 1949-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 前) LG 이노텍 사외이사 前) 지식경제부 장관 정책 자문위원 前) 영남대학교 부총장 前) 대경지역사업평가원 원장 前) ㈜희성전자 기술자문교수 前) 대구한의대학교 재단이사 現) 대경과학기술총연합회 부회장 現) ㈜ 테크트랜스 고문 2015년 옥조근정훈장 수상 [대통령상] |