| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-02 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의결사항 제1호 의안 : 정관일부변경의 건 - 개정전 : 제32조 (이사의 수) 1명이상 5명이내 - 개정후 : 제32조 (이사의 수) 3인이상 제2호 의안 : 사내이사 유재인 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 서상곤 선임의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 - 김진희/100,000주, 이형탁/50,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재인 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | - 前) ㈜태양기전 제2기업부설연구소 소장 - 前) ㈜세미유 대표이사 - 前) 중소기업기술지원사업 평가위원 - 前) 과학 ICT 융합포럼 위원 - 現) DHU비철금속표면처리센터 센터장 - 現) (주)테크트랜스 CTO |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상곤 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | 前)영남대 생명응용과학대학 원예생명학과 학과장, 대학원주임교수 前) 영남대 교수회 의장 現) 경산시 정책자문회의 위원 |
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