| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 [제32조(이사의 수) 1명이상 5명이내 -> 3인이상] -> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 사내이사 유재인 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 사외이사 서상곤 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 [김진희/100,000주, 이형탁/50,000주] -> 원안대로 승인가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-11-02 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-09-15 주주총회소집 결의 2022-09-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-10-18 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재인 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 現) DHU 비철금속표면처리센터 센터장 現) (주)테크트랜스 CTO 前) (주) 태양기전 제2기업부설연구소 소장 前) (주) 세미유 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서상곤 | 1957-03 | 3년 | 신규선임 | -現) 경산시 정책자문회 위원 -前) 영남대 교수회 의 장 |
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