| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [3호의안] 제 12기 정기주주총회 소집결의 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제12기 (2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억5천만원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천2백만원 4) 제4호 의안 : 주식매수선택권부여승인 [김동욱:150,000) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-01-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||