| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 [제1-1호의안] 기타비상무이사 박용헌 선임의건 -> 원안대로 승인가결 [제1-2호의안] 사외이사 김범식 선임의건 -> 원안대로 승인가결 [제1-3호의안] 사외이사 조상춘 선임의건 -> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의건 [사업목적추가] -> 원안대로 승인가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-08-25 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2023-08-09 주주총회소집공고 2023-07-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-07-12 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용헌 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | - 前) Senior Researcher : NexTech Materials (Fuel Cell Materials),Lewis Center, OH,USA - 現) Professor : University of Louisville, Department of Mechanical Engineering ,Louisville,KY, USA |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범식 | 1991-02 | 3년 | 신규선임 | 前) 법무법인(유한)대륜 수석변호사 現) 법무법인 태림 대구지사장 변호사 |
- 법무법인 태림 대구지사장 (변호사) |
| 조상춘 | 1960-12 | 3년 | 신규선임 | 前) Chairman of IDREF Scientific Advisory Bord, ICOI 現) Director of the Advanced Clinical Fellowship Program in Implant Dentistry Ashman Dept Perio/Implant Dentistry, New York University? |
뉴욕대학교 임플란트 임상 펠로우쉽 프로그램책임자(교수) |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 2차전지 분리막 제조업, 2차전지 전해질 제조업,전기차 배터리 하우징 표면처리업 | 2차전지 분야 진출을 위해 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |