| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 1층 회의실(경상북도 경산시 원효로343) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [1호의안] 제 13기 정기주주총회 소집결의 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제13기 (2023년1월1일~2023년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억5천만원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천2백만원 4) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 유재용 선임의 건[재선임] 제4-2호 의안 : 사내이사 고 훈 선임의 건[재선임] |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유 재 용 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | 현) (주)테크트랜스 CTO 전) 영남이공대 겸임교수 전) KIMM 선임연구원 전) 대구한의대 겸임교수 전) (주)태양기전 책임연구원 |
| 고 훈 | 1980-04 | 3년 | 재선임 | 현) (주)테크트랜스 전무이사 전) (주)제이티 선임연구원 전) KIMM 연구원 |