| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,299 | - 매출액 | 351 | |
| - 부채총계 | 222 | - 영업이익 | -1,205 | ||
| - 자본금 | 1,259 | - 당기순이익 | -1,208 | ||
| - 자본총계 | 1,077 | *주당순이익(원) | -128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 [금 3억5천만원] -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 [금 1천2백만원] -> 원안대로 가결 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 유재용 선 임(재선임) -> 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 고훈 선임 (재선임) -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 사업보고서(일반법인) 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재용 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | 前) (주)태양기전 책임연구원 前) 대구한의대 겸임교수 前) KIMM 선임연구원 前) 영남이공대 겸임교수 現) (주)테크트랜스 CTO |
| 고훈 | 1980-04 | 3년 | 재선임 | 前) KIMM 연구원 前) (주)제이티 現) (주)테크트랜스 전무이사 |