| 1. 일시 | 날짜 | 2024-06-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 회의실(경상북도 경산시 원효로343) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 의결사항 제1호 의안 : 기타 비상무이사선임의 건 [이사임기3년] 기타비상무이사 이영섭 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 부여대상 : 이영섭, 이정일, 정민재 부여주식의 종류 및 수량 : 기명식보통주/370,000주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영섭 | 1997-10 | 3년 | 신규선임 | - 16.03~22.03 : 경북대학교 기계공학부 학사 - 現) 한국진공 (주) 해외기술영업 [유럽 및 미국영업전담] - 前) VARIO TECH 유럽 & 한국 기업 기술 컨설 팅 사업 매칭[자동차부분] |