| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 1층 회의실(경상북도 경산시 원효로343) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제14기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(3억5천만 원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원) 4) 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 김동욱 선임의 건 [임기만료 퇴임후 재선임] 제4-2호 의안 : 사내이사 유재인 선임의 건 [퇴임후 재선임] 5) 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 주인식 선임의 건 제5-2호 의안 : 사외이사 정민재 선임의 건 [퇴임후 재선임] 제5-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 [퇴임후 재선임] 6) 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 최순돈 선임의 건 [퇴임 후 재선임] 7) 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 김동욱외 1인 600,000 주 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-01-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김 동 욱 | 1991-01 | 3년 | 재선임 | 현) Plug & play Tech Center Corporate innovation 전) MegatrendLab Co-Founder |
| 유 재 인 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | 현) (주)테크트랜스 대표이사 현) DHU 비철금속표면처리센터 센터장 전) (주)세미유 대표이사 전) (주)태양기전 제2기업부설연구소 소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주 인 식 | 1950-11 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)무룡 임원 전) 한국파워트레인 대 표이사 |
-해당없음 |
| 정 민 재 | 1981-10 | 3년 | 재선임 | 현)재단법인 연구소 팀 장 전)한국전기연구원 근무 (전력전자) |
-해당없음 |
| 이 정 일 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | 현) 울산대학교 교수 전) 동국대학교 와이즈 캠퍼스 교수 |
-해당없음 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순돈 | 1949-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현)(주)테크트랜스 감사 전) 영남대학교 부총장 전) LG 이노텍 사외이사 |