| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 981 | - 매출액 | 698 | |
| - 부채총계 | 518 | - 영업이익 | -608 | ||
| - 자본금 | 1,259 | - 당기순이익 | -617 | ||
| - 자본총계 | 463 | *주당순이익(원) | -56 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제14기 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 [금 3억5천만원] -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 [금 1천만원] -> 원안대로 가결 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 김동 욱 선임(임기만료 퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 유재인 선 임(퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제5호 의안: 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 주인식 선임 -> 원안대로 가결 제5-2호 의안 : 사외이사 정민재 선임 (퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제5-3호 의안 : 사외이사 이정일 선임 (퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 최순돈 선임 (퇴임후 재선임) -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 주식매수선택건 부여 승인의 건 김동욱 외 1인 / 600,000 주 -> 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-21 감사보고서 제출 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동욱 | 1991-01 | 3년 | 재선임 | - 現)Plug and Play Tech Center Corporate Innovation - 前) MegatrendLab Co-Founder |
| 유재인 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | - 現) DHU비철금속표면처리센터 센터장 - 現) (주)테크트랜스 CEO - 前) 과학 ICT 융합포럼 위원 - 前) 중소기업기술지원사업 평가위원 - 前) ㈜세미유 대표이사 - 前) ㈜태양기전 제2기업부설연구소 소장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주인식 | 1950-11 | 3년 | 신규선임 | -前) (주)무룡 임원 -前) 현대자동차 근무 -前) 한국파워트레인(주 )이사, 사장 -前) 현대자동차 근무 |
-해당없음 |
| 정민재 | 1981-10 | 3년 | 재선임 | - 現) 재단법인 연구소 팀장 - 前) 한국전기연구원 근무(전력전자) |
-해당없음 |
| 이정일 | 1976-12 | 3년 | 재선임 | - 現) 울산대학교 교수 - 前) 동국대학교 와이 즈캠퍼스 교수 - 前) (재)재단법인연구 소 과장 |
-해당없음 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최순돈 | 1949-10 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 前) 영남대학교 기획처장 - 前) 영남대학교 공대 학장 - 前) LG 이노텍 사외이사 - 前) 영남대학교 부총장 - 前) 영남대학교 신소재 공학부 교수 - 前) 대구한의대학교 재단이사 - 現) 대경과학기술총연합회 부회장 - 現) ㈜ 테크트랜스 감사 - 現) 영남대학교 명예교수 - 2015.02.08. 옥조 근정 훈장 수상 [대통령상] |