| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 본사 1층 회의실(경상북도 경산시 원효로 343) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)영업보고 2)감사의 감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임 보고 나.의결사항 1)제1호 의안 : 제15기(2025년1월1일 ~ 2025년12월31일)재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건(3억5천만원) 3)제3호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 (1천2백만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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