| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,667 | - 매출액 | 9,385 | |
| - 부채총계 | 1,262 | - 영업이익 | 2,398 | ||
| - 자본금 | 930 | - 당기순이익 | 2,257 | ||
| - 자본총계 | 5,405 | *주당순이익(원) | 1,214 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제 17기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 관계법령 개정반영의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 액면분할의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) 제3-1호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김대중 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 이정일 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건(40억원) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건(1천만원) → 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-21 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집 결의 |
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| 1. 주식분할 내용 | 구 분 | 분할 전 | 분할 후 | |
| 1주당 가액 (원) | 500 | 100 | ||
| 발행주식총수 | 보통주식(주) | 1,860,000 | 9,300,000 | |
| 종류주식(주) | - | - | ||
| 2. 주식분할 일정 | 주주총회예정일 | 2022-03-29 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 신주의 효력발생일 | 2022-04-14 | |||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | 2022-04-12 | ||
| 종료일 | 2022-04-28 | |||
| 명의개서정지기간 | - | |||
| 신주권교부예정일 | - | |||
| 신주권상장예정일 | 2022-04-29 | |||
| 3. 주식분할목적 | 유통주식수 확대 | |||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광훈 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 91.02 성균관대 학사 91.12~02.04 (주)한국얀센 지점장 02.05~05.08 (주)제노덤 대표이사 05.09~07.04 (주)이노진 영업총괄 07.05~현재 (주)이노진 대표이사 |
| 김대중 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 97.02 서울대 학사 (분자생물학/화학) 00.02 서울대 석사 (의학과 미생물학) 17.02 한국기술교육대학교 경영학 박사 00.04~02.03 현대종합상사(주) 투자심사역 02.03~03.03 SK주식회사 투자심사역 03.08~03.09 (주)헬씨온 이사 03.10~04.12 K&K인터내셔널 대표 05.01~06.03 (주)펩트론 사업기획팀장 06.03~12.10 메디스커브(주) COO/대표이사 13.03~14.01 키스톤인베스트먼트파트너스(주) 상무 14.01~15.09 (주)제놀루션 상무이사 15.09~현재 티오스 주식회사 사내이사 16.09~19.01 (주)이앤에스헬스케어 부사장 18.01~ 현재 (주)이노진 상무이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정일 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 00.11~18.11 메리츠화재 인천본부장 21.08~현재 (주) 리카온 고문 20.07~현재 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수 |
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