| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 지하 1층 대회의실 (구로동, 우림이비지센터 1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 30원, 시가배당률 1.1% 제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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