| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로33길 28, 지하 1층 대회의실(구로동, 우림이비지센터 1차) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 80원, 시가배당률 5.3% 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이공명 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이정일 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박경진 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 결정사항은 당사의 정기주주총회 안건으로 상정할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광훈 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 91.02 성균관대 학사 91.12~02.04 ㈜한국얀센 지점장, 지점장 02.05~05.08 ㈜제노덤 대표이사 05.09~07.04 ㈜이노진 영업총괄 07.05~ 현재 ㈜이노진 대표이사 |
| 박경진 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 10.02 청주대학교 학사 15.03 ~ 19.12 (주)이노진 영업(사원~과장) 20.01 ~ 24.12 (주)이노진 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이공명 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 1998.07 한국공인회계사 합격 2017.07~2019.08 신영회계법인 컨설팅 사업본부장 2019.09~현재 이수세무회계 대표 공인회계사 2022.03~현재 (주)아이엠티 감사 |
(주)아이엠티 (감사) |
| 이정일 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | 15.02 고려대학교 경제학 석사 20.07~23.01 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수 21.08~23.08 (주)리카온 고문 21.10~22.03 글로벌금융판매(주) KS두레 일산본부장 22.12~현재 롯데손해보험(주) 한결사업본부 본부장 |
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