| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 17,545 | - 매출액 | 8,945 | |
| - 부채총계 | 933 | - 영업이익 | 630 | ||
| - 자본금 | 1,203 | - 당기순이익 | 945 | ||
| - 자본총계 | 16,613 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 956,640,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제20기 정기주주총회 회의 목적사 항 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 80원, 시가배당률 : 5.3% → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이공명 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이정일 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 박경진 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 간 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 배당 주식수 11,958,000주(발행주식수 12,030,000주 중 자기주식 72,000주 배당 제외)에 대한 1주당 배당금 80원을 반영하여 산정하였습니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다. - 배당금 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광훈 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 91.02 성균관대 학사 91.12~02.04 ㈜한국얀센 지점장 02.05~05.08 ㈜제노덤 대표이사 05.09~07.04 ㈜이노진 영업총괄 07.05~ 현재 ㈜이노진 대표이사 |
| 박경진 | 1983-06 | 3 | 신규선임 | 10.02 청주대학교 학사 15.03 ~ 19.12 (주)이노진 영업(사원-과장) 20.01 ~ 24.12 (주)이노진 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이공명 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 98.07 한국공인회계사 합격 17.07~19.08 신영회계법인 컨설팅 사업본부장 19.09~현재 이수세무회계 대표 공인회계사 22.03~현재 (주)아이엠티 감사 |
(주)아이엠티 감사 |
| 이정일 | 1974-06 | 3 | 재선임 | 15.02 고려대학교 경제학 석사 20.07~23.01 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수 21.08~23.08 (주)리카온 고문 21.10~22.03 글로벌금융 판매(주) KS두레 일산본부 장 22.12~현재 롯데손해보험 (주) 한결사업본부 본부장 |
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