| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 15층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항
가)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나)부의안건 ○ 제1호 의안: 제26기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 55원) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 -제2-1호: 사내이사 김용광 선임의 건 -제2-2호: 기타비상무이사 구명신 선임의 건 ○ 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용광 | 1966-05 | 3년 | 재선임 |
효성 전략본부 상무
현) 갤럭시아컴즈 대표이사 |
| 구명신 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 |
효성 전략본부 상무
현) 효성 비서실 전무 |