| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 광평로281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적 사항 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당:주당 45원) ○ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 채택합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 87. 소액해외송금업 88. 특수한 유형의 부가통신사업, 문자 발송 서비스업 및 문자 재판매업 |
사업 서비스 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 87. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업 | 89. 위 각호와 관련된 일체의 부대되는 사업 | 사업목적 추가에 따른 자구 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |