| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-23 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고안건 :
1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제47기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 선임의 건(박철호) 3-2호 사외이사 선임의 건(류승민) 제4호의안 : 감사 선임의 건 4-1호 감사 선임의 건(김동진) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철호 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (주)부스타 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승민 | 1979-06 | 3년 | 신규선임 |
프렙스 특허법률사무소
법무법인 태신 IP그룹 인베스트 특허법률사무소 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
하나은행 검사역
하나은행 지점장(3곳) 예금보험공사 검사역 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-컴팩트유니트 사업
-대기환경설비 사업 -환경전문공사업 |
-신규사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |