04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제10조 제2항 제9호 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우
| 9. 납입일 |
2018년 11월 22일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2018년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2018년 12월 20일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2018년 12월 21일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2018년 11월 22일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
-
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2018년 11월 22일 부산지방법원으로부터 변경회생계획인가를 받은 회사로서 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.&cr;2) 상기 증자전 발행주식총수는 2018년 11월 22일 구주감자 후의 주식수입니다.&cr;3) 상기 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 변경회생계획 인가 결정문을 접수 받은 날입니다. &cr;4) 상기 자금조달의 목적은 인가받은 변경회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권 변제에 사용될 예정입니다.&cr;5) 상기 신주교부 및 상장 예정일은 인가받은 변경회생계획에 따라 구주감자(감자기준일 2018년 11월 22일), M&A 인수자의 제3자배정유상증자(효력발생일 2018년 11월 23일), 회생채권의 출자전환(출자전환일 2018년 11월 23일), 출자전환 신주에 대한 주식병합(감자 기준일 2018년 11월 26일) 절차가 완료된 후 일자이며, 법원 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;6) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 인가받은 변경회생계획안에 따라 배정주식의 50%는 발행일부터 상장일 후 1년간, 나머지 50%에 대해서는 발행일부터 상장일 후 6개월간 의무보호예수될 예정입니다. &cr;7) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 한국공작기계(주)에서 금강공업주식회사로 변경됩니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제10조 제2항 제9호 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우
회생담보권 및 회생채권의 변제를 통한 재무구조 개선
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
금강공업주식회사
-
M&A 인수자
-
21,000,000
-
전장열
-
M&A 인수자
-
4,000,000
-
전상익
-
M&A 인수자
-
2,000,000
-
신성수
-
M&A 인수자
-
1,000,000
-
신우철
-
M&A 인수자
-
1,000,000
-
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆click◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl
08_제3자배정변경되는경우
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
금강공업주식회사
3,931
전장열
2.65
-
-
안영순 외 3
34.80
이범호
0.21
-
-
-
-
* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2017년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
756,422
매출액 |
613,247
| 부채총계 |
425,316
당기순손익 |
26,632
| 자본총계 |
331,106
외부감사인 |
안경회계법인
| 자본금 |
24,870
감사의견 |
적정
※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 &cr; 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재