| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,513 | - 매출액 | 85,265 | |
| - 부채총계 | 34,124 | - 영업이익 | 13,810 | ||
| - 자본금 | 20,096 | - 당기순이익 | 15,291 | ||
| - 자본총계 | 71,389 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 15 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 601,040,910 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제25기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당: 주당 15원 ☞ 원안대로 승인함 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인함 제3-1호 의안: 사내이사 이범호 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3-2호 의안: 사내이사 전재범 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3-3호 의안: 사내이사 박현호 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3-4호 의안: 사외이사 이태규 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제3-5호 의안: 사외이사 임채순 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원(이태규) 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제4-2호 의안: 감사위원(임채순) 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인함 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이범호 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 현) 금강공업(주) 부회장 |
| 전재범 | 1979-12 | 3 | 재선임 | 현) 금강공업(주) 대표이사 |
| 박현호 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 현) (주)케이에스피 영업이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태규 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 전) 유아이엘(주) 사외이사 전) (주)쿠첸 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사 |
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| 임채순 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사 전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역 전) 한중산업테크(주) 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이태규 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 유아이엘(주) 사외이사 전) (주)쿠첸 사외이사 현) 김앤장 법률사무소 세무사, 미국회계사 |
| 임채순 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 현대중공업(주) 힘센엔진 기술/생산 상무이사 전) 현대중공업(주) 엔진기술 자문역 전) 한중산업테크(주) 사장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
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