| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-20 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업북로147 제1공장 4층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. - 금번 정기주주총회에서도 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당: 주당 20원(액면배당율 4.0%) |
| 제2호 의안 | 정관 일부 개정의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건(사내이사 1명) | - |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 김효철 신규선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) | - |
| 제4-1호 의안 | 감사위원이 되는 사외이사 안광헌 신규선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효철 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 전) 금강공업(주) 법무이사 현) (주)케이에스피 관리부문장 현) (주)케이에스피 최고안전책임자(CSO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안광헌 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 전) HD현대마린솔루션(주) 대표이사 전) HD현대중공업(주) 엔진기계사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) SD사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) 경영/기술자문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안광헌 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) HD현대마린솔루션(주) 대표이사 전) HD현대중공업(주) 엔진기계사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) SD사업대표 사장 전) HD한국조선해양(주) 경영/기술자문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 공학 연구개발업 | 연구개발활동 강화를 통한 신규사업 추진 검토 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |