| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392 평화정공(주)본관 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제34기 재무제표 확정의 건(결산배당 1주당 160원 포함) -제2호 의안 : 정관변경(전자증권 도입)의 건 -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김상태 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이재승 선임의 건 -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상태 | 1953-11 | 3년 | 재선임 |
76 경북대 영문과 졸
90 평화발레오 대표이사 (현)평화정공 주식회사 대표이사 (현)주식회사 피에이치씨 대표이사 |
| 이재승 | 1953-02 | 3년 | 재선임 |
82 대구대 경제학 졸
06 평화정공기차부건(북경) 법인장(9년) (현)평화정공 주식회사 대표이사 |